Irán mueve miles de millones de dólares al año a través del sistema bancario estadounidense, lo que le permite blanquear dinero y eludir las sanciones a gran escala, según informó el sábado The Wall Street Journal. Funcionarios occidentales e investigadores de instituciones financieras declararon al periódico que miles de millones de dólares de fondos iraníes pasan cada año por cuentas de compensación en bancos estadounidenses, a pesar de las sanciones que prohíben a casi cualquier persona sujeta a la legislación estadounidense participar en la mayoría de las actividades financieras relacionadas con Teherán.
Según el informe, Irán accede a las cuentas a través de socios extranjeros que mantienen relaciones con bancos estadounidenses, utilizando el sistema de banca corresponsal, con más de un siglo de antigüedad. Este sistema facilita la conexión de la red financiera global, pero también proporciona a Teherán numerosas vías para acceder a ella de forma encubierta.
Recientemente, la administración Trump ha advertido a los bancos extranjeros que procesan transacciones en dólares para Irán a través de cuentas corresponsales estadounidenses. Asimismo, las autoridades han presionado a los bancos estadounidenses para que intensifiquen el escrutinio de las transacciones potencialmente vinculadas a Irán.
Detectar este tipo de transacciones puede resultar difícil, ya que Irán utiliza una compleja red de empresas fantasma y otros métodos para ocultarlas. El 28 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó la sucursal en los Emiratos Árabes Unidos del banco estatal egipcio Banque Misr como una de las instituciones financieras extranjeras que, según cree, está ayudando a Irán a acceder al sistema bancario estadounidense, y tomó medidas para cortar dicho acceso.
Según funcionarios estadounidenses, Banque Misr UAE utilizó cuentas corresponsales en Estados Unidos para procesar aproximadamente 1,800 millones de dólares para empresas potencialmente vinculadas a redes bancarias en la sombra iraníes. El Departamento del Tesoro indicó que Banque Misr UAE mantenía cuentas corresponsales en dólares estadounidenses con tres bancos estadounidenses, pero no los identificó. En su sitio web, Banque Misr menciona a JPMorgan Chase y Citigroup entre las instituciones con las que mantiene cuentas. Ambos bancos declinaron hacer comentarios sobre la medida del Tesoro.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto declaró estar en contacto con las autoridades estadounidenses en relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro. Por su parte, Banque Misr afirmó estar colaborando con el Departamento del Tesoro y cumplir con los marcos regulatorios y legales aplicables. El banco indicó a finales de la semana pasada que sus sucursales en los Emiratos Árabes Unidos operaban con normalidad.
Esta última medida forma parte de la Operación Marginado Económico de la administración Trump, una amplia campaña destinada a intensificar la presión económica sobre Irán para forzar concesiones y poner fin a las hostilidades en Medio Oriente. Washington ha advertido a los líderes mundiales que rompan relaciones con Irán o se arriesguen a sufrir sanciones secundarias, incluida la amenaza de quedar totalmente excluidos del sistema financiero del dólar estadounidense.
Publicado originalmente por Israel Hayom.