El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el martes a cuatro plataformas iraníes de intercambio de activos digitales como parte de la campaña de presión económica del gobierno de Trump contra Irán.
El departamento designó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, así como a funcionarios afiliados a las empresas de cambio de divisas, alegando que han estado apoyando a la República Islámica de Irán y actividades terroristas asociadas.
“El régimen ha optado por instrumentalizar las tecnologías digitales para su propia agenda corrupta, que incluye evadir sanciones y transferir riqueza fuera del país”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Según el Departamento del Tesoro, Nobitex ha “proporcionado un apoyo significativo al régimen, procesando más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y facilitando pagos vinculados a las actividades terroristas de Irán, los esfuerzos por evadir las sanciones y las transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida la actividad asociada con los actores de ransomware afiliados al CGRI”.
El departamento también afirmó que Nobitex ha ayudado al Banco Central de Irán a “acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para apuntalar el valor en caída libre del rial iraní, al tiempo que ha permitido a personas cercanas al régimen acceder a plataformas internacionales de intercambio de activos digitales y eludir las sanciones en múltiples jurisdicciones”.
Según el Departamento del Tesoro, Wallex, Bitpin y Ramzinex estarían presuntamente vinculadas a la CGRI y añadió que los inversores de Bitpin “al parecer, han estado vinculados a los esfuerzos iraníes por evadir las sanciones estadounidenses”.
Max Meizlish, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias y exfuncionario encargado de hacer cumplir la ley en el Departamento del Tesoro, afirmó que las sanciones exponen a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance a posibles sanciones secundarias.
“Gran parte de las criptomonedas que llegan a Irán han pasado por Binance a lo largo de los años”, escribió Meizlish. “Con las sanciones específicas impuestas a estas plataformas de intercambio iraníes, la exposición de Binance a sanciones secundarias ha aumentado considerablemente”.