Los Estados miembros del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC) anunciaron el martes sanciones conjuntas contra “múltiples componentes clave de la infraestructura financiera de Hezbolá”, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las designaciones van dirigidas a cinco entidades y 16 personas, entre ellas las instituciones financieras de Hezbolá Al-Qard Al-Hassan y Bayt al-Mal, sus altos dirigentes e Ibrahim Ali Daher, jefe de la Unidad Financiera Central de Hezbolá.
El TFTC está integrado por Estados Unidos y los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo: Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El grupo coordina la imposición de sanciones, el intercambio de inteligencia sobre redes de financiación del terrorismo y los esfuerzos para fortalecer la capacidad de sus miembros para contrarrestar dichas redes.
“Estas acciones coordinadas ponen de manifiesto el compromiso compartido de los miembros del TFTC para desarticular la capacidad de Hezbolá de explotar el sistema financiero internacional”, declaró el Departamento del Tesoro. “Todos los objetivos anunciados hoy fueron designados previamente por Estados Unidos”.
El Tesoro afirmó que Al-Qard Al-Hassan “se hace pasar por una organización no gubernamental” mientras presta servicios similares a los bancarios que van más allá de su registro declarado, incluyendo transferencia de fondos a través de cuentas ficticias e intermediarios.
Hezbolá utiliza la organización “para facilitar sus actividades militantes desestabilizadoras, socavando la capacidad del pueblo libanés para reconstruirse, al mismo tiempo que favorece los intereses del grupo”, declaró el departamento.
Por su parte, Bayt al-Mal funciona como “tesorería no oficial de Hezbolá, custodiando e invirtiendo sus activos y sirviendo de intermediario entre el grupo terrorista y los bancos convencionales”, según declaró el Tesoro, ya que opera “como banco, acreedor y brazo inversor” para el grupo terrorista respaldado por Irán.
Las sanciones también van dirigidas a otras tres entidades: Al-Khobara para Contabilidad, Auditoría y Estudios; Tashilat SARL; y The Auditors for Accounting and Auditing.
“Las redes designadas hoy por el TFTC amenazan la estabilidad regional, la seguridad internacional, los intereses mutuos y el comercio mundial”, declaró el Departamento del Tesoro. “Al restringir el acceso de Hezbolá a la financiación, los miembros del TFTC trabajan para proteger la integridad del sistema financiero internacional, apoyar al pueblo libanés y combatir las redes terroristas”.
La medida adoptada el martes marcó el tercer intento de designación del TFTC durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump y el noveno desde que el centro se estableció en 2017 durante su primera administración.
Las sanciones se produjeron días después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco y un anexo de seguridad, mediados por Estados Unidos, destinados a expulsar a Hezbolá del sur de Líbano y a restablecer la soberanía libanesa en la zona, al tiempo que se evitan nuevos ataques contra Israel.
