Reza Dindar, de 44 años y ciudadano iraní, fue extraditado a Estados Unidos desde Panamá la semana pasada para enfrentar cargos federales relacionados con un presunto plan para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dindar, también conocido como Renda Dindar, comparecerá por primera vez el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle. Fue acusado formalmente por un gran jurado de nueve cargos en agosto de 2014 y detenido en Panamá en julio a petición de las autoridades estadounidenses.
Los fiscales alegan que Dindar operó durante cinco años un negocio con sede en China que adquiría mercancías de Estados Unidos y las enviaba a Irán, afirmando falsamente que los artículos estaban destinados a China.
“Los miembros de esta conspiración creían que podían eludir las restricciones a la exportación enviando mercancías a través de un tercer país, en este caso, China”, declaró el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Neil Floyd. “Pero las fuerzas del orden descubrieron el plan y el gran jurado emitió la acusación formal que derivó en la comparecencia de hoy”.
Según la acusación, la operación consistió en la exportación ilegal de artículos controlados, incluidos tres sistemas de sonar militares adquiridos a una empresa del estado de Washington.
La legislación estadounidense prohíbe de forma general la exportación o reexportación sin licencia de bienes, tecnología o servicios estadounidenses a Irán, incluidas las transferencias indirectas a través de terceros países cuando se conoce o debería conocerse el destino final.
“Esta extradición exitosa representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas de los miembros de esta conspiración cuyas acciones representaron una amenaza para nuestra seguridad nacional”, declaró Eddy Wang, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Los Ángeles.
Dindar está acusado de conspiración, dos cargos de exportación a un país embargado, dos cargos de contrabando de mercancías desde Estados Unidos, dos cargos de lavado de dinero y dos cargos de presentación de información de exportación falsa.
De ser declarado culpable, Dindar se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
