El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el miércoles sanciones a una pareja residente en la India y a varias empresas de su red empresarial por ayudar a la denominada “flota fantasma” de Irán a eludir las restricciones internacionales y transportar petróleo ilícito.
Suniel Kumar Sharma y su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, dirigían una “vasta red delictiva” cuyos “esquemas han proporcionado pabellones y certificaciones falsos a buques sancionados”, afirmó el departamento.
“Sabemos dónde están y sancionaremos a quienes sigan apoyando al régimen iraní, ya sea por tierra, mar o aire”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.
Estas designaciones forman parte de la Operación Marginado Económico, una campaña estadounidense puesta en marcha en agosto para cortar las fuentes de ingresos del régimen iraní y ampliar la exposición a las sanciones de las personas y entidades extranjeras que hacen negocios con Teherán.
Según el Tesoro, Sharma y Shahid han defraudado a las administraciones reguladoras marítimas de múltiples jurisdicciones desde al menos 2014 mediante la creación de registros de buques y organizaciones de clasificación marítima fraudulentos. Su red adquirió dominios web y creó sitios web en los que afirmaban falsamente prestar servicios en nombre de gobiernos que no les habían autorizado, entre ellos el abanderamiento de buques, la formación y certificación de marineros y la clasificación de buques.
Sharma cerró varios registros fraudulentos a medida que se intensificaba la cobertura mediática de sus actividades, según el Tesoro. Las sanciones del miércoles también se dirigieron contra varias empresas e individuos asociados implicados en sus operaciones.
El Tesoro también sancionó a la empresa Fugo Ground Services Inc., con sede en Turquía, “por sus servicios continuados en apoyo del sector de la aviación iraní”.
La empresa comenzó a prestar servicios a varias de las compañías aéreas poco después de su designación el 8 de septiembre de 2026, a pesar de las advertencias de EE. UU. contra el apoyo al sector de la aviación iraní.
