El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el miércoles sanciones a un bufete de abogados, a empresas navieras, a agentes y a buques por ayudar a Irán a transportar materias primas y eludir las sanciones estadounidenses.
Karnakis and Karnakis, un bufete de abogados con sede en Panamá y Grecia, “ha respaldado durante años actividades navieras ilícitas de Irán, contribuyendo indirectamente a la capacidad de Teherán para generar ingresos con los que financiar sus programas militares, de armamento y nucleares”, afirmó el departamento.
El bufete constituyó varias empresas sancionadas anteriormente por Estados Unidos por transportar petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluso en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds de Irán y del grupo terrorista hutí de Yemen, según el Tesoro.
El Tesoro también sancionó a cinco personas vinculadas al bufete de abogados que, según el departamento, han ejercido como directores y responsables de las empresas que este registró, ayudando a ocultar a sus verdaderos propietarios.
El departamento designó a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., con sede también en Panamá y Grecia y de la que Karnakis and Karnakis actúa como agente corporativo, cuyos buques han transportado productos petroquímicos y de acero de origen iraní durante el último año. La empresa opera y gestiona siete buques de carga con pabellón panameño.
El Departamento del Tesoro también sancionó a la agencia naviera con sede en Singapur Amigoz Singapore PTE. Ltd. por prestar servicios a la “flota en la sombra” de Irán, entre ellos actuar como agente en un envío de crudo ligero iraní y proporcionar servicios de reabastecimiento de combustible a un buque vinculado a la red.
La empresa Whales Shipping Line LLC, con sede en Dubái, también fue sancionada por apoyar a Amigoz y actuar como agente marítimo de una empresa sancionada que organizó compras de productos petroquímicos iraníes por valor de decenas de millones de dólares. Dos buques de apoyo propiedad de Whales, el Whales Diamond y el Whales Pearl, también fueron identificados como bienes bloqueados.
La denominada “flota fantasma” de Irán utiliza prácticas marítimas engañosas, como pabellones falsos, documentos falsificados y sociedades ficticias, para ocultar el origen de la carga y eludir las sanciones, según el departamento
“Ya sea que estés efectuando trasvases ilegales de petróleo en el mar como que estés sentado en el despacho de la esquina de un bufete de abogados, si apoyas al régimen iraní, te encontraremos y te sancionaremos”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. “Los facilitadores de Irán deben tomar una decisión: o están con nosotros o contra nosotros. Sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo y seguiremos tomando medidas”, afirmó.
Por otra parte, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) está colaborando con socios europeos, entre ellos Grecia, para investigar posibles vínculos entre bancos e instituciones financieras iraníes sancionadas. La agencia ha emitido su primera citación administrativa en virtud de la Ley de Secreto Bancario “para avanzar en su investigación sobre los posibles vínculos de un banco griego con Irán y sus representantes”, señaló el Tesoro.
Las sanciones se enmarcan en la “Operación Economic Outcast”, que Bessent puso en marcha a finales de agosto para cortar las fuentes de ingresos ilícitos de Irán y los canales financieros que utiliza para eludir las sanciones. La campaña también aumenta el riesgo de sanciones secundarias para las entidades extranjeras que realicen determinadas transacciones con entidades iraníes designadas.
